五届二十次董事会决议公告


证券简称：北方国际        证券代码：000065        公告编号：2013-24


        北方国际合作股份有限公司五届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届二十次董事会会议通知已于2013年10月15
日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年10月25日以现场
会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 9名。会议召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审
议：
1、会议审议通过了《关于 2013 年第三季度报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网。
2、会议审议通过了《与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti
铁路车辆采购项目代理合同 1》的议案。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王一
彤、李建民、刘三华回避表决。
   全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚
Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理合同 1 重大合同暨日常关联交易
公告》。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
3、会议审议通过了《埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理
合同 2》的议案。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王一
彤、李建民、刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚

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Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理合同 2 日常关联交易公告》。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
4、会议审议通过了《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚 Contract D 变电站设
备供货项目代理合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王一彤、
李建民、刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚
Contract D 变电站设备供货项目代理合同日常关联交易公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
5、会议审议通过了《与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁 2 号线车辆供货
合同》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事胡发荣
回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德
地铁 2 号线车辆供货合同日常关联交易公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
6、会议审议通过了《成立北方国际合作股份有限公司惠州建筑分公司》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为开拓公司国内建筑工程市场领域，顺应惠州市对外施工企业的经营活动的
政策，获得在惠州市场投标和施工的资格，公司拟在惠州设立分公司，基本情况
如下：（1）分公司名称：北方国际合作股份有限公司惠州建筑分公司（暂定）；
（2）分公司地址：惠州市麦地麦兴路 13 号博美堂大厦 707 室（3）分公司负责
人：汪洋（4）运作方式：分公司不设财务，由北方国际对其财务进行管理，分
公司拥有市场、技术、施工管理权，但同时受北方国际监管。（5）经营范围：承
建范围以《施工企业承建资格证书》Z193 号为准。
      董事会授权经营管理层具体办理成立北方国际合作股份有限公司惠州建
筑分公司工商注册有关的一切手续。


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7、会议审议通过了《处理坏账损失》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》，为真实反映公
司的财务状况，拟对公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的其他应收款项
作为坏帐损失进行处理，折人民币合计 70,233.56 元。该坏账公司已根据《会计
法》及《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的有关规定在以前年度
全额计提坏账准备。此次处理坏账损失对公司 2013 年的业绩不构成影响。
8、会议审议通过了《与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备采
购合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王一彤、
李建民、刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦
S&K 铜矿采矿设备采购合同日常关联交易公告》。
9、会议审议通过了《与万邦物流有限公司签订海运代理运输合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王一彤、
李建民、刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与万邦物流有限公司签订海运代理运
输合同日常关联交易公告》。
10、会议审议通过了《增加申请综合授信额度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司五届十六次董事会审议并通过了《公司 2013 年申请综合授信额度》的
决议，公司 2013 年国际工程业务申请免担保综合授信额度为 18 亿元，包括但不
限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。根据业务发展需求，拟增加申请
12 亿元人民币免担保综合授信额度，其中：拟向兴业银行北京分行申请 3 亿元
人民币免担保综合授信额度，拟向中国银行北京分行申请 5 亿元人民币免担保综
合授信额度，拟向中国出口信用保险公司申请 4 亿元人民币免担保综合授信额
度。


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   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。


备查文件
（1）五届二十次董事会决议
（2）独立董事意见
                                      北方国际合作股份有限公司董事会
                                              二〇一三年十月二十五日




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