五届十一次董事会决议公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065           公告编码：2013-033



                       北方国际合作股份有限公司
                       五届二十一次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议通知已于
2013年12月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年12
月12日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9
名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《投资参股设立珠海横琴中光学科技有限公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《对外投资公告》。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年十二月十二日




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