五届二十三次董事会决议公告


证券简称：北方国际          证券代码：000065      公告编号：2014-007


      北方国际合作股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届二十三次董事会会议通知已于 2014 年 3 月
17 日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于 2014 年 3 月 27 日
以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会
董事审议：
    1、会议审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    2、会议审议通过了《公司 2013 年董事会工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    3、会议审议通过了《公司 2013 年独立董事工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    4、会议审议通过了《公司 2014 年申请综合授信额度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    根据公司业务发展和 2014 年预算情况，北方国际经营班子研究决定，公司
同意接受相关银行综合授信额度为 74.35 亿元人民币（其中公司本部申请免担保
综合授信额度 30.45 亿元人民币，包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑
汇票等，其中 4500 万元人民币额度用于按揭贷款；公司全资子公司辉邦集团有

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限公司申请贷款额度 8000 万美元，约合 4.9 亿元人民币；公司控股子公司南湃
电力有限公司申请贷款额度 15000 万美元，约合 9 亿元人民币；公司控股子公司
北方万坤置业有限公司申请综合授信额度 30 亿元人民币）。
    同时申请伊朗德黑兰地铁六号线专项保函额度 9.6 亿元人民币；阿瓦士轻轨
一号线专项保函额度 7.5 亿元人民币。
    在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。
    5、会议审议通过了《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业
务关联交易》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司代理北方
国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务日常关联交易公告》。
    6、会议审议通过了《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》
的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与北方万
邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议日常关联交易公告》。
    7、会议审议通过了《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提
铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹嵬回避表决。此
议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与包头北
方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采
购合同日常关联交易公告》。


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    8、会议审议通过了《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提
铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹嵬回避表决。此
议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与包头北
方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆
采购合同日常关联交易公告》。
    9、会议审议通过了《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采
矿设备采购合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与扬子矿
业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备采购合同日常关联交易公告》。
    10、会议审议通过了《公司控股子公司北方万坤置业有限公司更名》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《关于控股子公司更名的公告》。
    11、会议审议通过了《公司长期股权投资计提减值准备》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、 证券时报》和中国巨潮网的《公司长期股权投资计提减值准备公告》。
    12、会议审议通过了《公司存货计提跌价准备》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司存货计提跌价准备公告》。
    13、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    经公司审计委员会提名，聘任瑞华会计师事务所为本公司 2014 年的审计机
构。服务范围包括年度审计、内控审计及 2014 年内中国证监会指定的有关强制
性审计事项，年度服务费拟定 53 万元人民币。
    14、会议审议通过了《公司内部控制自我评估报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《内部控制自我评估报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    15、会议审议通过了《公司 2013 年社会责任报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2013 年社会责任报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    16、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2013
年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2013 年度，公司高管人员年
度收入总额为 634.16 万元，总经理年度收入总额为 94.37 万元，其余高管的绩
效考核金额由董事长、总经理确定。
    17、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    本年度利润分配方案为：以 2013 年年末总股本 211,168,256 股为基数， 以
未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股及派发现金红利 0.8 元（含税），合计派送
股份 42,233,651 股，合计派发现金 16,893,460.48 元。
    19、会议审议通过了《公司 2014 年度财务预算报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    20、会议审议通过了《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老


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挝南湃电力有限公司借款》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司全资子公司誉星发展有限公司向
其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款公告》。
    21、会议审议通过了《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育
瓦 S&K 铜矿土建安装合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票关联董事王一彤、李建民、刘
三华回避表决。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与扬子矿
业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同日常关联交易公
告》。
    22、会议审议通过了《公司 2013 年年度股东大会召开时间、内容》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2014 年 4 月 25 日在北京召开北方国际 2013 年年度股东大会。（详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2013 年度股东大会会
议通知公告》。
    23、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
（1）五届二十三次董事会决议
（2）独立董事意见
                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年三月二十七日




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