五届十五次监事会
证券简称：北方国际       证券代码：000065         公告编号：2014-006


           北方国际合作股份有限公司五届十五次监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届十五次监事会会议通知于 2014 年 3 月 17
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。2014 年 3 月 27 日北方国际合作股
份有限公司五届十五次监事会在北京举行，以现场会议表决方式召开，会议应到
监事 3 人，实到 2 人，监事李柏森委托监事卫凯投票，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议由卫凯主持。
    1、会议通过了对《公司 2013 年年度报告及摘要》决议的审核。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、会议通过了《公司 2013 年监事会工作报告》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议，
股东大会时间另行通知。
    3、会议通过了对《内部控制自我评估报告》决议的审核。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、会议通过了对《公司长期股权投资计提减值准备》决议的审核。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、会议通过了对《公司存货计提跌价准备》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                   北方国际合作股份有限公司监事会
                                            二○一四年三月二十七日




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