日常关联交易公告



 证券简称：北方国际       证券代码：000065              公告编码：2014-015


                         北方国际合作股份有限公司
   与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同
                              日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与扬子矿业（缅甸）铜
 业有限公司于 2014 年 3 月 27 日在北京签署《缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同》
 （以下简称“本合同”）。根据本合同规定，公司将为扬子矿业（缅甸）铜业有限
 公司缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿项目提供萃取-电积扩建工程施工总承包，合同总金额
 1800 万美元，约合 11,076.86 万元人民币(折算汇率为 1 美元=6.1538 人民币元)。
     2．扬子矿业（缅甸）铜业有限公司为扬子矿业有限公司的全资子公司，扬
 子矿业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万
 宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司 75.38%和 24.62%的股权。北方国际的控
 股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构
 成关联交易。
     3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组，本次关联交易须提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
 二、独立董事发表的独立意见
     独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规
 则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与扬子
 矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同关联交易事项
 发表如下独立意见：
     1、    我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限
            公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同事项的程序符合《公司


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             法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关
             规定；
    2、      我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限
             公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同的关联交易事项遵循公
             平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同
             业竞争的情形。
三、董事会表决情况
    2014年3月27日，公司五届二十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6
票，回避3票，反对0票，弃权0票。关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。
本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易须提交股东大会审议批准，股东大
会时间另行通知。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
    扬子矿业（缅甸）铜业有限公司，注册资本：1000 万美元；注册地：缅甸
仰光；经营范围：铜矿开采冶炼及销售，公司总经理：龚庆国，成立日期：2011
年 11 月。
2、 关联方关系

  扬子矿业（缅甸）铜业有限公司为扬子矿业有限公司的全资子公司，扬子矿业
有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程
公司分别拥有万宝矿产有限公司 75.38%和 24.62%的股权。北方国际的控股股东
和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联
交易。

              中国北方工业公司                       中国万宝工程公司


          75.38%                                                  24.62%
                                  万宝矿产有限公司
                                           100%
                                             100%
                                 扬子矿业有限公司

                                              100%

                          扬子矿业（缅甸）铜业有限公司
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五、关联交易标的基本情况
    关联交易标的：公司将为缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿项目提供萃取-电积扩建工程
施工总承包。
六、交易的定价政策及定价依据
    关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用
关联交易损害另一方利益。
七、交易协议的主要内容
    1、公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司于2014年3月27日在北京签署《缅
甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》。公司将为缅甸蒙育瓦S&K铜矿项目提供萃取-
电积扩建工程施工总承包。
    2、合同总金额为1800万美元，约合11,076.86万元人民币(折算汇率为1美元
=6.1538人民币元)。
    3、计划工期为 305 天。

    4、关联交易正式生效条件：合同经双方代表签字、盖章并经北方国际董事
会、股东大会审议通过后生效。
八、交易目的和对上市公司的影响
    以拓展公司的国际工程业务为出发点，经友好协商确定，协议签署遵循了平
等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。对公司的
财务状况及经营成果会形成积极的影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0   万
美元。


十、备查文件
    1、   五届二十三次董事会决议
    2、   合同协议书
    3、   独立董事意见


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                            二○一四年三月二十七日


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