独立董事意见



    独立董事经过事前认可，对公司 2013 年度利润分配方案，发表

独立意见如下：

    作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

瑞华会计师事务所有限公司对公司会计报表的审计结果，真实地反映

了公司的实际财务状况和经营成果，故同意公司2013年度利润分配预

案。并同意将该预案提交公司2013 年年度股东大会审议批准。




独立董事签字：

      周立           王小军             荣忠启




                              1
                          独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与北方国际工程建设有限公司关联交易的事项发表

如下独立意见：

1、     我们认为北方国际合作股份有限公司与北方国际工程建设有

  限公司签订关于建筑装饰工程业务代理事项的程序符合《公司

  法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有

  关规定；

2、     我们认为北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设

  有限公司的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，

  不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。




独立董事签字：

        周立           王小军            荣忠启




                                2
                          独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司关联交易的事项发表如下

独立意见：

1、    我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司

       签订关于出口货物海运代理事项的程序符合《公司法》、《股票

       上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

2、    我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司

       签订关于出口货物海运代理事项的关联交易遵循公平、公正、

       自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争

       的情形。




独立董事签字：

        周立           王小军            荣忠启




                                3
                          独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提

铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同的关联交易事项发表如下

独立意见：

1、    我们认为北方国际合作股份有限公司与北方创业股份有限公司

       签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购

       合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、

       法规以及《公司章程》的有关规定；

2、    我们认为北方国际合作股份有限公司与北方创业股份有限公司

       签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购

       合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不

       存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。




独立董事签字：

              周立            王小军            荣忠启




                                4
                          独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提

铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同的关联交易事项发表如

下独立意见：

1、    我们认为北方国际合作股份有限公司公司与北方创业股份有限

       公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车

       辆采购合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有

       关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

2、    我们认为北方国际合作股份有限公司公司与北方创业股份有限

       公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车

       辆采购合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原

       则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。




独立董事签字：

               周立           王小军           荣忠启




                                5
                            独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿

设备采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：

1、    我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业有限公司签订

       缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备采购合同事项的程序符合《公司

       法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的

       有关规定；

2、    我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业有限公司签订

       缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备采购合同的关联交易事项遵循公

       平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益

       及同业竞争的情形。




独立董事签字：

               周立            王小军           荣忠启




                                 6
                          独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦

S&K 铜矿土建安装合同关联交易事项发表如下独立意见：

1、    我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业

       有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同的程序符合

       《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章

       程》的有关规定；

2、    我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业

       有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同的关联交易事

       项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他

       股东利益及同业竞争的情形。




独立董事签字：

               周立           王小军            荣忠启




                                7
                          独立董事意见



    独立董事经过事前认可，就公司对存货计提跌价准备事项，发表

独立意见：

    公司本次存货计提跌价准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务

风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范

运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次存货计提跌价

准备。



独立董事签字：

周立             王小军            荣忠启




                               8
                          独立董事意见



    独立董事经过事前认可，就公司对长期股权投资计提减值准备事

项，发表独立意见：

    公司本次长期股权投资计提减值准备坚持了稳健的会计原则，以

规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公

司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次长期

股权投资计提减值准备。



独立董事签字：

周立             王小军            荣忠启




                               9
                          独立董事意见

    独立董事经过事前认可，对续聘瑞华会计师事务所为本公司2014

年的审计机构发表独立意见如下：


   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上

市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司

续聘会计师事务所发表独立意见如下： 1.公司续聘瑞华会计师事务

所为公司 2014 年度审计机构，聘用程序符合相关规定。 2.经核查，

瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的

2013 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，

同意续聘瑞华会计事务所为公司 2014 年度的审计机构。同意公司本

次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2013 年

度股东大会审议。




独立董事签字：

周立             王小军             荣忠启




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                          独立董事意见



    独立董事经过事前认可，对公司全资子公司誉星发展有限公司向

其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款事项发表独立意见如下：

    独立董事在本次董事会会议召开前已经详细审阅了有关材料，会

议中认真审议了相关资料，认为该借款事项是本公司与本公司控制的

合并范围内子公司之间的交易，不会损害上市公司整体利益。本次借

款事项公平、合理，无损害中小股东利益。

    独立董事同意本项议案，并同意提交股东大会审议。



独立董事签字：

周立             王小军             荣忠启




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