2013 年年度股东大会
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014-019
北方国际合作股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2014年3月31日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了2013年年度股东大会会议通知公告，于
2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于2013
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、召开时间：2014年4月25日上午9：30-10：30。
3、召开地点：公司会议室（北京石景山政达路6号北方国际大厦公司会议室）
4、会议召集人：公司董事会。
5、表决方式：采取现场逐项记名投票表决方式。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股
份为129,947,509股，占公司股份总数的61.54%。
现场会议由王一彤先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或
列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、以现场投票方式审议通过《公司2013年年度报告及摘要》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东
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2013 年年度股东大会
大会有表决权股份总数的 0%。
2、以现场投票方式审议通过《公司2013年董事会工作报告》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、以现场投票方式审议通过《公司2013年监事会工作报告》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0%。
4、以现场投票方式审议通过《公司2013年独立董事工作报告》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。
5、以现场投票方式审议通过《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0%。
6、以现场投票方式审议通过《公司2014年申请综合授信额度》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0%。
7、以现场投票方式审议通过《变更会计师事务所》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0%。
8、以现场投票方式审议通过《公司续聘会计师事务所》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0%。
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2013 年年度股东大会
9、以现场投票方式审议通过《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪
斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
同意票114,903,307股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0%。关联股东西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
10、以现场投票方式审议通过《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪
斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
同意票114,903,307股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0%。关联股东西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
11、以现场投票方式审议通过《公司长期股权投资计提减值准备》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。
12、以现场投票方式审议通过《公司存货计提跌价准备》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。
13、以现场投票方式审议通过《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股
本》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。
14、以现场投票方式审议通过《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股
子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
同意票 129,947,509 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0%。
15、以现场投票方式审议通过《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订
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2013 年年度股东大会
缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
16、以现场投票方式审议通过《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚
Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
17、以现场投票方式审议通过《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚
Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
18、以现场投票方式审议通过《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚
Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
19、以现场投票方式审议通过《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地
铁2号线车辆供货合同》的议案
同意票129,947,509股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对
票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0%。
20、以现场投票方式审议通过《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装
饰工程业务关联交易》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
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2013 年年度股东大会
21、以现场投票方式审议通过《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运
代理协议》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
22、以现场投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K
铜矿采矿设备采购合同》的议案
同意票15,044,202股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票
0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股,占出席股东大会有表决
权股份总数的0%。关联股东中国万宝工程公司回避表决。
上述议案的详细内容，请见 2014 年 3 月 31 日、2013 年 10 月 29 日及 2013
年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师 吴冠雄、李慧青 现场见证并就本公司2013
年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2013年年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
2014 年 4 月 25 日
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