五届二十五次董事会决议公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065             公告编码：2014-020


                     北方国际合作股份有限公司

                     五届二十五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司五届二十五次董事会会议通知已于2014年5月21
日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年5月26日上午上
午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事胡发荣先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公
司第五届董事会董事职务。
    经股东方中国万宝工程公司推荐，董事会同意王粤涛先生为北方国际合作股
份有限公司第五届董事会董事候选人。
    全体独立董事对此议案发表独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届
董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“变更公司董事”的
议案发表如下独立意见：
    （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定；
    （2）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条
规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公

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司法》、《公司章程》的有关规定；
    （3）同意将该议案提交董事会并提交公司股东大会审议。
    此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    董事候选人的简历附后。


    2、会议审议通过了《变更公司总经理》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会审议通过了《变更公司总经理》的议案。
    公司总经理胡发荣先生由于工作变动原因，向董事会申请辞去北方国际合作
股份有限公司总经理职务。经董事会审议，同意胡发荣先生辞去公司总经理职务，
并对胡发荣先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
    经股东方中国万宝工程公司推荐、王一彤董事长提名：
    董事会同意聘任王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子
总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止。
    全体独立董事对此议案发表独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届
董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“变更公司总经理”
的议案发表如下独立意见：
    （1）本次董事会变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定；
    （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    （3）同意将该议案提交公司董事会审议。
    总经理简历附后。


    3、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因公司业务发展需要，经总经理提名：
    董事会同意聘任王新庆先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子
副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止。
    全体独立董事对此议案发表独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届
董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“聘任公司高级管理
人员的议案”发表如下独立意见：
    （1）本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定；
    （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    （3）同意将该议案提交公司董事会审议。
     副总经理的简历附后。


    4、会议审议通过了《2014 年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2014 年 6 月 11 日在北京召开北方国际 2014 年第一次临时股东大会。
（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2014 年第一
次临时股东大会会议通知公告》。



    附件：

    1、      五届二十五次董事会决议
    2、      独立董事意见




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    北方国际合作股份有限公司董事会
            二〇一四年五月二十六日




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王粤涛简历：


    1968 年生，中共党员，华东工学院工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/
经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业
公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部
经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合
作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，
驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事总经理、董事长。经核实，
王粤涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐
为北方国际第五届董事会董事候选人，经董事会聘任为北方国际五届总经理。


王新庆简历：


    1965 年出生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审，历任北
方设计研究院翻译室翻译，中国北方工业公司军项一部项目经理，驻乌干达代表
处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业公
司第四地区部总经理。经核实，王新庆先生未持有北方国际的股票、未曾受过中
国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。本次经董事会聘任为北方国际第五届副总经理。




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