五届十七次监事会决议公告
证券简称：北方国际       证券代码：000065         公告编号：2014-021

                        北方国际合作股份有限公司

                        五届十七次监事会决议公告
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    北方国际合作股份有限公司五届十七次监事会会议通知于 2014 年 5 月 21
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2014 年 5 月 26 日以通
讯表决形式召开，会议应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
    会议通过了《变更公司监事》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事卫凯先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司
第五届监事会监事、监事会召集人职务。经股东方中国万宝工程公司推荐，监事
会同意李京涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人。此
    议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    监事候选人简历：
    李京涛：1966 年生，中共党员，中央财政金融学院工业会计专业经济学学
士，助理会计师，历任中国北方工业公司北京开发服务公司会计，北方航空客货
代理公司财务经理、副总经理，北方国际运输代理公司财务一部助理会计师、经
理，中国北方工业公司财务金融部助理会计师、清欠办公室助理会计师、财务金
融部会计师、驻中东地区区域中心(阿联酋代表处)财务代表，现任中国万宝工程
公司财审部副主任。经核实，李京涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国
证监会和深圳交易所的处罚。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届监
事会监事候选人。


                                    北方国际合作股份有限公司监事会
                                            二○一四年五月二十六日


                                                                         1