北方国际合作股份有限公司

                        关于变更公司董事的

                           独立董事意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际

合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五

次董事会审议的“变更公司董事”的议案发表如下独立意见：

     1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定；

     2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定

为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合

担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

     3、同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。




独立董事签字：

      周立            王小军              荣忠启



                     二〇一四年五月二十六日




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                   北方国际合作股份有限公司

                     关于变更公司总经理的

                         独立董事意见




    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际

合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五

次董事会审议的“变更公司总经理”的议案发表如下独立意见：

     1、本次变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定；

     2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定

为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合

担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

     3、同意将该议案提交公司董事会审议。




独立董事签字：

      周立            王小军            荣忠启



                                        二〇一四年五月二十六日

                                   、

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                  关于聘任公司高级管理人员的

                          独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际

合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五

次董事会审议的 “聘任公司高级管理人员”的议案发表如下独立意

见：

       1、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定；

       2、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公

司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员

的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定；

       3、同意将该议案提交公司董事会审议。



独立董事签字：

        周立           王小军            荣忠启



                                      二〇一四年五月二十六日




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