2014 年第一次临时股东大会
  股票简称：北方国际         股票代码：000065         公告编号：2014-026


                         北方国际合作股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会采取现场记名累计投票表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2014年5月27日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
    2、召开时间：2014年6月11日上午9：30-10：30。
    3、召开地点：公司会议室（北京石景山政达路6号北方国际大厦公司会议室）
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：现场记名累计投票方式表决。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，持有及代表有效表决权股份
129,947,509股，占公司股份总数的61.54%。
    现场会议由 李建民     先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出
席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、以现场记名累计投票方式审议通过《变更公司董事》的议案
    以 129,947,509 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，审议通过了选举
王粤涛先生为北方国际第五届董事会董事，任期自此次股东大会选举产生之日


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起，至五届董事会任期届满为止。
    2、以现场记名累计投票方式审议通过《变更公司监事》的议案
    以 129,947,509 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，审议通过了选举
李京涛先生为北方国际第五届监事会监事，任期自此次股东大会选举产生之日
起，至五届监事会任期届满为止。
    上述各项议案内容详见 2014 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    五、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师 吴冠雄、李慧青       现场见证并就本公司
2014年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2014年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                                         2014 年 6 月 11 日




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王粤涛简历：


    1968 年生，中共党员，华东工学院工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/
经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业
公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部
经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合
作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，
驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事总经理、董事长。经核实，
王粤涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐
选举为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事。


李京涛简历：


    1966 年生，中共党员，中央财政金融学院工业会计专业经济学学士，助理
会计师，历任中国北方工业公司北京开发服务公司会计，北方航空客货代理公司
财务经理、副总经理，北方国际运输代理公司财务一部助理会计师、经理，中国
北方工业公司财务金融部助理会计师、清欠办公室助理会计师、财务金融部会计
师、驻中东地区区域中心(阿联酋代表处)财务代表，现任中国万宝工程公司财审
部副主任。经核实，李京涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和
深圳交易所的处罚。本次经中国万宝工程公司推荐选举为北方国际合作股份有限
公司第五届监事会监事。




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