五届十八次监事会决议公告
证券简称：北方国际        证券代码：000065          公告编号：2014-038

                         北方国际合作股份有限公司

                         五届十八次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届十八次监事会会议通知于 2014 年 8 月 17
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2014 年 8 月 27 日在北
京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事投票表决。
李京涛先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参
会监事审议：
    1、会议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》的审核。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2014 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审议北方国际合作股份有限公司 2014 年年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议审议通过了《公司公司第六届监事会换届提名》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本公司五届监事会三年任期届满，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，将第六届监事会的组成、监
事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告于 2014 年
1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
    按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由 3 名监事组成，其中
职工监事 1 名，监事任期自 2014 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算，
任期三年。
    经股东方中国万宝工程公司推荐，提名李京涛先生为第六届监事会监事候选
人；经股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐，提名李柏森先生为第六届监


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事会监事候选人。
    监事会候选人简历附后。此议案需提交股东大会审议。


    备查文件：五届十八次监事会决议




                                        北方国际合作股份有限公司监事会
                                                 二〇一四年八月二十七日




    监事候选人简历：
    李京涛：1966 年生，中共党员，中央财政金融学院工业会计专业经济学学
士，助理会计师，历任中国北方工业公司北京开发服务公司会计，北方航空客货
代理公司财务经理、副总经理，北方国际运输代理公司财务一部助理会计师、经
理，中国北方工业公司财务金融部助理会计师、清欠办公室助理会计师、财务金
融部会计师、驻中东地区区域中心(阿联酋代表处)财务代表，北方国际合作股份
有限公司第五届监事会监事，现任中国万宝工程公司财审部副主任。经核实，李
京涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与
本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北
方国际第五届监事会监事候选人。
    李柏森： 1963 年出生，1984 年 2 月参加工作，中共党员，大学本科，会计
师。历任北方国际合作股份有限公司五届监事会监事。现任西安北方惠安化学工
业有限公司副总会计师，财务部部长。经核实，李柏森先生未持有北方国际的股
票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为北方国际第五届
监事会监事候选人。




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