对外投资公告


证券简称：北方国际          证券代码：000065        公告编号：2014-033



                     北方国际合作股份有限公司
                             对外投资公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
● 投资标的名称：北方工程刚果（金）股份有限公司（暂定名）
● 投资金额和比例：公司以现金出资50万美元，持有其100%股权。
一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为拓展国际工程业务，做好刚果（金）市场的开发和项目执行工作，北方国
际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在刚果（金）投资设
立全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司，注册资本50万美元，公司持有
其100%股权。
    2、董事会审议情况
    2014年8月27日，公司五届二十六次董事会审议通过了《投资设立全资子公
司北方工程刚果（金）股份有限公司》的议案，该项议案同意9票，反对0票，弃
权0票。 此议案无需提交股东大会审议。
    董事会授权经营管理层具体办理北方工程刚果（金）股份有限公司的设立及
有权部门审批、注册事宜。
  二、投资标的基本情况
    1、注册名称：北方工程刚果（金）股份有限公司（拟定）
                 NORTH ENGINEERING (R.D.C.) S.A.S
    2、注册资本：50万美元;
    3、股权结构及出资金额：北方国际合作股份有限公司出资50万美元，持有


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该公司100%的股权；
    4、注册地：刚果（金）里卡希市；Likasi, R.D.C.
    5、公司法人代表：单钧；
    6、经营范围：执行刚果（金）相关项目，保证经营资金的正常往来；积极
开拓在刚果（金）境内的国际工程承包市场，执行工程项目；开展与刚果（金）
有关政府部门和当地企业的经贸合作；
四、对外投资的主要内容
    公司拟在刚果（金）投资设立全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司，
注册资本50万美元，公司以现金出资50万美元，持有其100%股权。该出资金额占
本公司最近一期经审计净资产值的0.38%。
五、对外投资对公司的影响
    1、对外投资的资金来源安排
    自有资金。
    2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
    公司本次对外投资设立全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司（暂定
名），是实现可持续发展战略的需要，将进一步拓宽经营规模，将对公司未来经
营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
    公司投资设立全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司（暂定名），主
要为拓展公司海外市场，提升公司国际工程承包业务竞争力。
七、备查文件目录
    公司五届二十六次董事会决议




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 27 日




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