北方国际合作股份有限公司

             独立董事关于董事会换届提名的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上市

公司的独立董事，现就公司第五届董事会第二十六次会议审议的“关

于北方国际合作股份有限公司第六届董事会换届提名的议案”发表如

下独立意见：

     1、本次董事会换届提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定；

     2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定

为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合

担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




独立董事签字：

      周立            王小军           荣忠启



                                     二〇一四年八月二十七日




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独立董事关于公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订《缅甸蒙育

   瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同》的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦

S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同关联交易事项发表如下独

立意见：

    1、我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜

业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合

同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以

及《公司章程》的有关规定；

    2、我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜

业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合

同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害

公司其他股东利益及同业竞争的情形。



独立董事签字：

     周立               王小军                    荣忠启



                                     二〇一四年八月二十七日


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独立董事关于公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同

                         的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董

事，现就公司与北方万邦物流有限公司签署货物运输委托代理合同的

关联交易事项发表如下独立意见：

    1、我们认为公司与北方万邦物流有限公司的货物运输委托代理

合同的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法

规以及《公司章程》的有关规定；

    2、我们认为公司与北方万邦物流有限公司签署货物运输委托代

理合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在

损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。



独立董事签字：

    周立                 王小军                荣忠启




                                  二〇一四年八月二十七日




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    关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

                 公司对外担保情况发表的独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，

同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职

责，独立董事周立先生与王小军先生、荣忠启先生本着对全体股东负

责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、

公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查

和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

   1、   报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金

         的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及

         关联方占用上市公司资金的情况发生。

   2、   报告期内，公司无违规对外担保情况。

独立董事签字：

      周立             王小军            荣忠启



                                        二〇一四年八月二十七日




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