北方国际：2014年第二次临时股东大会会议通知2014-08-29
2014 年第二次临时股东大会会议通知
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014-034
北方国际合作股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同
一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年9月16日14：00开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9
月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日15:00
至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：
北京市石景山区政达路 6 号北方国际国际大厦 19 层公司会议室
2014 年第二次临时股东大会会议通知
5、股权登记日：2014 年 9 月 12 日
6、出席对象：
（1）凡 2014 年 9 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人
亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法
定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委
托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、 会议主要议题：
1、 关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
2、 关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
3、 关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案
4、 关于审议修订《公司章程》的议案
5、 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
6、 关于审议修订《独立董事制度》的议案
7、 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
8、 关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦
S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案
注 1：上述议案中第 1、2、3 项需采用累积投票制，即股东大会在选举两名
以上董事/监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事/监事人数相等的投票表
决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事/监事人数
的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事/监事候选人，
也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事/监事候选人。
注 2：上述议案已经公司五届二十六次董事会审议通过，具体内容详见公司
2014 年 8 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2014 年第二次临时股东大会会议通知
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
3、登记时间：2014 年 9 月 15 日下午 2：00-5：00
4、登记地点：北方国际董事会办公室
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、其他事项：
1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-68137466
联 系 人： 杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
2014 年第二次临时股东大会会议通知
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
议案 1 关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》 本议案实施累积投票，请填
票数（如果直接打勾，代表
的议案 将拥有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人）
1.1 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.2 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.3 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.4 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.5 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.6 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
议案 2 关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的 本议案实施累积投票，请填
票数（如果直接打勾，代表
议案 将拥有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人）
2.1 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事 --- --- ---
2.2 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事 --- --- ---
2.3 选举张川女士为第六届董事会独立董事 --- --- ---
议案 3 关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案 本议案实施累积投票，请填
票数（如果直接打勾，代表
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将拥有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人）
3.1 选举李京涛先生为第六届监事会监事 --- --- ---
3.2 选举李柏森先生为第六届监事会监事 --- --- ---
议案 4 关于审议修订《公司章程》的议案
议案 5 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
议案 6 关于审议修订《独立董事制度》的议案
议案 7 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
议案 8 关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公
司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程
项目施工合同》的议案
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2014 年 9 月 16 日
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附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 16
日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股
票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360065 证券简称：国际投票
3、股东投票的具体流程
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下：
议案序号 议案内容 委托价格
议案 1 关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案 1.00
1.1 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事 1.06
议案 2 关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案 2.00
2.1 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事 2.01
2.2 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事 2.02
2014 年第二次临时股东大会会议通知
2.3 选举张川女士为第六届董事会独立董事 2.03
议案 3 关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案 3.00
3.1 选举李京涛先生为第六届监事会监事 3.01
3.2 选举李柏森先生为第六届董事会董事 3.02
议案 4 关于审议修订《公司章程》的议案 4.00
议案 5 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 5.00
议案 6 关于审议修订《独立董事制度》的议案 6.00
议案 7 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案 7.00
议案 8 关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙
8.00
育瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
A、对于采用累积投票制的议案（议案 1、2、3），在“委托数量”项下填报
选举票数：
例如：对于议案 1，股东在股权登记日持有 1000 股 A 股，则其有 6000（=1000
股*应选六名董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累
计投票不超过 6000 票，投票人数不超过 6 名），否则视为废票。
B、对于不采用累积投票制的议案（议案 4-8），在“委托数量”项下填报表
决意见：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）确认投票委托完成。
5、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果。
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（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2014 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
