北方国际合作股份有限公司

 独立董事关于非公开发行涉及重大关联交易事项的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上市

公司的独立董事，现就公司五届二十七次董事会会议审议的非公开发

行涉及重大关联交易事项发表如下事前认可意见：

    我们对本次会议审议的非公开发行股票涉及重大关联交易事项

进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通，我们就提交公

司五届二十七次董事会会议审议的公司拟非公开发行股票涉及重大

关联交易的相关事项予以事前认可。

    我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易公开、公平、合

理，所涉及的重大关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利

于提升公司的可持续发展能力，从而有利于公司的长远发展。我们同

意公司将关于非公开发行股票涉及重大关联交易的事项提交公司五

届二十七次董事会会议进行审议和表决。

（以下无正文，仅为《独立董事关于非公开发行涉及重大关联交易事

项的事前认可意见》签字页）




                              1
（此页无正文，仅为《独立董事关于非公开发行涉及重大关联交易事

项的事前认可意见》签字页）




独立董事签字：

      周立           王小军          荣忠启



                                   二〇一四年八月二十七日




                              2