北方国际:关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告2014-09-13
2014 年第二次临时股东大会会议通知
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2014-045
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)五届
二十六次董事会决议,公司将于 2014 年 9 月 16 日召开 2014 年第二次临时股东
大会,股东大会会议通知已于 2014 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同
一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
3、会议时间:
现场会议召开时间为:2014年9月16日14:00开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9
月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年9月15日15:00
至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
2014 年第二次临时股东大会会议通知
4、现场会议召开地点:
北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
5、股权登记日:2014 年 9 月 12 日
6、出席对象:
(1)凡 2014 年 9 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人
亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法
定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委
托书式样附后);
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、 会议主要议题:
1、 关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
2、 关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
3、 关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案
4、 关于审议修订《公司章程》的议案
5、 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
6、 关于审议修订《独立董事制度》的议案
7、 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
8、 关于审议《公司与扬子矿业(缅甸)铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦
S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案
注 1:上述议案中第 1、2、3 项需采用累积投票制,即股东大会在选举两名
以上董事/监事时,股东所持每一股份拥有与应选出董事/监事人数相等的投票表
决权,股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事/监事人数
的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事/监事候选人,
也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配,分别投向各位董事/监事候选人。
注 2:上述议案已经公司五届二十六次董事会审议通过,具体内容详见公司
2014 年 8 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
2014 年第二次临时股东大会会议通知
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2 项证件须提供原件)
3、登记时间:2014 年 9 月 15 日下午 2:00-5:00
4、登记地点:北方国际董事会办公室
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、其他事项:
1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
2、联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码:100040
联系电话:010-68137579
传 真:010-68137466
联 系 人: 杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程 (详见附件)
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
2014 年第二次临时股东大会会议通知
附件一:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
议案 1 关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》 本议案实施累积投票,请填
票数(如果直接打勾,代表
的议案 将拥有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人)
1.1 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.2 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.3 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.4 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.5 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
1.6 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事 --- --- ---
议案 2 关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的 本议案实施累积投票,请填
票数(如果直接打勾,代表
议案 将拥有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人)
2.1 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事 --- --- ---
2.2 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事 --- --- ---
2.3 选举张川女士为第六届董事会独立董事 --- --- ---
议案 3 关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案 本议案实施累积投票,请填
票数(如果直接打勾,代表
2014 年第二次临时股东大会会议通知
将拥有的表决票总数平均
分配给打勾的候选人)
3.1 选举李京涛先生为第六届监事会监事 --- --- ---
3.2 选举李柏森先生为第六届监事会监事 --- --- ---
议案 4 关于审议修订《公司章程》的议案
议案 5 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
议案 6 关于审议修订《独立董事制度》的议案
议案 7 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
议案 8 关于审议《公司与扬子矿业(缅甸)铜业有限公
司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程
项目施工合同》的议案
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2014 年 9 月 16 日
2014 年第二次临时股东大会会议通知
附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 16
日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股
票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
证券代码:360065 证券简称:国际投票
3、股东投票的具体流程
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下:
议案序号 议案内容 委托价格
议案 1 关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案 --
1.1 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事 1.06
议案 2 关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案 --
2.1 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事 2.01
2.2 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事 2.02
2014 年第二次临时股东大会会议通知
2.3 选举张川女士为第六届董事会独立董事 2.03
议案 3 关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案 --
3.1 选举李京涛先生为第六届监事会监事 3.01
3.2 选举李柏森先生为第六届董事会董事 3.02
议案 4 关于审议修订《公司章程》的议案 4.00
议案 5 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 5.00
议案 6 关于审议修订《独立董事制度》的议案 6.00
议案 7 关于审议修订《关联交易决策制度》的议案 7.00
议案 8 关于审议《公司与扬子矿业(缅甸)铜业有限公司签订缅甸蒙
8.00
育瓦 S&K 铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
A、对于采用累积投票制的议案(议案 1、2、3),在“委托数量”项下填报
选举票数:
例如:对于议案 1,股东在股权登记日持有 1000 股 A 股,则其有 6000(=1000
股*应选六名董事)张选票,该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人(累
计投票不超过 6000 票,投票人数不超过 6 名),否则视为废票。
B、对于不采用累积投票制的议案(议案 4-8),在“委托数量”项下填报表
决意见:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
5、注意事项:
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果。
2014 年第二次临时股东大会会议通知
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 9 月 15 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2014 年 9 月 16 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。