2014 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014-047
北方国际合作股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《2014年第二次临时股东大会会议通知公告》，于2014年9月13日在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014年第二次临时股东大会会议通
知的提示性公告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月16日14:00开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9
月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日15:00
至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
公司会议室）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
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有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 6 人，代表股份155,970,911股，
占公司股份总数的61.5508%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表股份
155,937,011股，占公司股份总数的 61.5374 %。现场会议由王一彤先生主持，
公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 4 人，代表股份33,900股，占公司股份
总数的0.0134 %。
四、议案审议和表决情况
1、关于审议《选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：
① 选举王一彤先生为第六届董事会非独立董事：同意票 155,937,011 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
② 选举李建民先生为第六届董事会非独立董事：同意票 155,937,011 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
③ 选举魏合田先生为第六届董事会非独立董事：同意票 155,937,011 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
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其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
④ 选举王粤涛先生为第六届董事会非独立董事：同意票 155,937,011 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
⑤ 选举刘三华先生为第六届董事会非独立董事：同意票 155,937,011 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
⑥ 选举刘健哲先生为第六届董事会非独立董事：同意票 155,937,011 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：全体通过。
2、关于审议《选举公司第六届董事会独立董事》的议案
以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：
① 选举谢兴国先生为第六届董事会独立董事：同意票 155,937,011 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
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② 选举荣忠启先生为第六届董事会独立董事：同意票 155,937,011 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
③ 选举张川女士为第六届董事会独立董事：同意票 155,937,011 股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：全体通过。
3、关于审议《选举公司第六届监事会监事》的议案
以累积投票方式进行投票，表决情况如下：
①选举李京涛先生为第六届监事会监事：同意票 155,937,011 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
②选举李柏森先生为第六届监事会监事：同意票 155,937,011 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9783%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：全体通过
4、关于审议修订《公司章程》的议案
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表决情况：同意票 155,937,011 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9783%；反对票 0 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 33,900
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0217%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0217%。
表决结果：通过
5、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意票 155,937,011 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9783%；反对票 0 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 33,900
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0217%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0217%。
表决结果：通过
6、关于审议修订《独立董事制度》的议案
表决情况：同意票 155,937,011 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9783%；反对票 0 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 33,900
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0217%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0217%。
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2014 年第二次临时股东大会决议公告
表决结果：通过
7、关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况：同意票 155,937,011 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9783%；反对票 0 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 33,900
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0217%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0217%。
表决结果：通过
8、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K
铜矿 6 号堆浸场土方工程项目施工合同》的议案
表决情况：同意票 18,086,942 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）表决情况为：同意 33,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0217%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
上述议案的详细内容，请见 2014 年 8 月 29 日的《中国证券报》、 证券时报》，
或可参见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。相关制度全文请
见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
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2014 年第二次临时股东大会决议公告
北京天元律师事务所经办律师吴冠雄、李慧青现场见证并就本公司2014
年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有
效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2014年第二次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2014 年 9 月 16 日
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