北方国际合作股份有限公司

            独立董事关于聘任公司高级管理人员议案

                           的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际

合作股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司六届一次董

事会审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：

     （1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定；

     （2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公

司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员

的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定；




独立董事签字：

      谢兴国             荣忠启              张川




                                        二〇一四年九月十六日




                               1