六届二次董事会决议公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065           公告编码：2014-053


               北方国际合作股份有限公司六届二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二次
董事会会议通知已于2014年10月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2014年10月30日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事7名， 董事刘三华委托董事李建民表决，董事魏合田委托董事
王粤涛表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。经全体参会董事审议：
    1. 会议审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策
变更公告》。
    3. 会议审议通过了《核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权
        投资》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    北方拉利贝拉工程建设股份有限公司（以下简称为“拉利贝拉公司”或“合
资公司”）是公司参股的一家埃塞俄比亚合资公司。因其经营状况不佳并出现亏
损，公司董事会同意授权经营班子按照埃塞相关法律法规负责拉利贝拉公司的解
散和清算事宜（此事项已经公司五届三次董事会审议通过）。
    由于合资公司经营出现亏损，清算后致使公司对其长期股权投资产生损失，


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公司已分别于①2011 年对其持有的拉利贝拉公司的长期股权投资计提减值准备
33,959,512.54 元（该项减值准备已计入 2011 年损益，此事项已经公司五届十
次董事会审议通过），②2013 年对其持有的拉利贝拉公司的长期股权投资剩余投
资成本计提减值准备 3,031,600.51 元（该项减值准备已计入 2013 年损益，此事
项已经公司五届二十三次董事会审议通过）。
    根据拉利贝拉公司最新清算情况，考虑到公司对拉利贝拉公司的长期股权投
资账面价值已为零，董事会同意核销公司对拉利贝拉公司的长期股权投资
36,991,113.05 元，核销对当期净利润不产生影响。
    全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见：
    ①本次核销长期股权投资符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，
真实反映公司的财务状况，核销依据充分；
    ②公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；
    ③本次核销长期股权投资，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
    4. 会议审议通过了《注销北方国际合作股份有限公司南京建筑装饰分公
       司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于北方国际合作股份有限公司南京建筑装饰分公
司注销的公告》。
    5. 会议审议通过了《注销北方国际合作股份有限公司安徽建筑装饰分公
       司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于北方国际合作股份有限公司安徽建筑装饰分公
司注销的公告》。
    6. 会议审议通过了《注销北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公
       司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公
司注销的公告》。
    7. 会议审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立其
          全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。




    备查文件目录
    1、     六届二次董事会决议
    2、     独立董事意见


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年十月三十日




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