六届二次监事会决议公告
证券简称：北方国际      证券代码：000065          公告编号：2014-058

                       北方国际合作股份有限公司

                         六届二次监事会决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司六届二次监事会会议通知于 2014 年 10 月 20 日
以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2014 年 10 月 30 日在北
京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京
涛先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监
事审议：
    1、会议通过了《公司 2014 年第三季度报告》议案的审核。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2014 年第三季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审议《北方国际合作股份有限公司 2014 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议通过了《公司会计政策变更》议案的审核
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、会议通过了《核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权投资》
议案的审核
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    备查文件：六届二次监事会决议




                                        北方国际合作股份有限公司监事会
                                                   二〇一四年十月三十日


                                                                           1