对外投资公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065          公告编号：2014-059



                     北方国际合作股份有限公司
                             对外投资公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
● 投资标的名称：北方国际地产（佛山顺德）有限公司
● 投资金额和比例：公司控股子公司北方国际地产有限公司以现金出资2000万
元人民币，持有其100%股权。
一、对外投资概述
    1. 近日，公司控股子公司北方国际地产有限公司参与了广东佛山市顺德区
国土城建和水利局在国有建设用地使用权网上挂牌交易系统的网上公开挂牌出
让活动，以18794万元价格竞得佛山市顺德区容桂商务中心地块项目的国有土地
使用权。本次竞买土地所需资金来源为北方国际地产自有资金。宗地位置：佛山
市顺德区容桂街道荣英路以西、新有路以北地块;宗地编号：092110-203；宗地
面积：31218.09平方米；宗地用途：二类居住兼容商业服务业设施用地；容积率：
3.0；建筑面积：93654.27平方米；国有建设用地使用权出让期为70年城镇住宅
用地。
    公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立北方国际地产（佛山顺
德）有限公司，主要用于开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目。注册资本2000
万元人民币，北方国际地产有限公司持有其100%股权。
    2.2014年10月30日，公司六届二次董事会审议通过了《公司控股子公司北方
国际地产有限公司拟投资设立其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司》
的议案，董事会授权北方国际地产有限公司具体办理北方国际地产（佛山顺德）
有限公司的设立及有权部门审批、注册事宜。此议案无需提交股东大会审议。


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    3.本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
  二、拟设立全资子公司的基本情况
    1.名称：北方国际地产（佛山顺德）有限公司；
    2.法定代表人：徐威
    3.注册地点：佛山市顺德区；
    4.注册资本：人民币2000万元人民币；
    5.组织形式：有限责任公司；
    6.股权结构及出资金额：
    北方国际地产有限公司以自有资金出资2000万元人民币，持有该公司100%
的股权；
    7.经营范围：房地产开发建设，销售，出租自建的商业、住宅，停车场经营。
三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资为公司控股子公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合
同。
四、对外投资对公司的影响
    1、对外投资的资金来源安排
    自有资金。
    2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
    公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立北方国际地产（佛山顺
德）有限公司，主要用于开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目，是实现北方
国际地产的可持续发展，稳定公司发地产开发团队，提升公司房地产开发能力的
需要。本次对外投资将对公司未来经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生重
大影响。
    3、风险及应对措施
    ①市场风险。设立全资子公司开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目，可
能面临市场风险。公司将加强市场监测深度和力度，在初期产品定位阶段充分结
合市场需求积极调动社会资源进行精准定位，提高项目的竞争力及抗风险能力。
    ②运营风险。设立全资子公司、开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目，


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可能面临成本控制、项目进度、质量安全、销售管控等风险。公司将严格执行公
司的招投标管理制度，设立客观合理的目标成本体系；并做好过程监管，建立完
整、系统的总控计划节点；聘请工程监理对项目施工进行全面的质量监管，避免
安全和质量风险；提前在项目定位和设计阶段考虑营销的相关问题，提高营销精
准度。
    ③管理风险。设立全资子公司、开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目，
可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险。公司将建立专业精干的项目开
发团队，同时通过设立相应的考核与激励约束机制，调动团队成员的积极性，提
升项目开发运营的效率。


五、备查文件目录
    公司六届二次董事会决议




                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     2014 年 10 月 30 日




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