北方国际:关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告2014-12-04
2014 年第三次临时股东大会会议通知
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2014-064
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于 2014
年 12 月 8 日召开 2014 年第三次临时股东大会,股东大会会议通知已于 2014 年
11 月 19 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同
一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
3、会议时间:
现场会议召开时间为:2014年12月8日14:00开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12
月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月7日15:00
至2014年12月8日15:00期间的任意时间。
2014 年第三次临时股东大会会议通知
4、现场会议召开地点:
北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
5、股权登记日:2014 年 12 月 3 日
6、出席对象:
(1)凡 2014 年 12 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人
亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法
定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委
托书式样附后);
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、 会议主要议题:
1、 关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、 关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案
3、 关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案
4、 关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件生效的股份认购协议》
的议案
5、 关于审议《公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告》的议案
6、 关于审议《公司 2014 年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案
7、 关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案
8、 关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜》的议案
9、 关于审议《未来三年(2014 年——2016 年)股东回报规划》的议案
注:上述议案已经公司五届二十七次董事会审议通过,具体内容详见公司
2014 年 8 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2014 年第三次临时股东大会会议通知
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2 项证件须提供原件)
3、登记时间:2014 年 12 月 5 日下午 14:00 至 17:00
4、登记地点:北方国际董事会办公室
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、其他事项:
1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
2、联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码:100040
联系电话:010-68137579
传 真:010-68137466
联 系 人:杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程 (详见附件)
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
2014 年第三次临时股东大会会议通知
附件一:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
议案 1 关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议
案
议案 2 关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案 -- -- -- --
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行方式和发行时间
2-3 定价方式和发行价格
2-4 发行数量
2-5 发行对象及认购方式
2-6 限售期
2-7 未分配利润的安排
2-8 上市地点
2-9 本次募集资金用途
2-10 本次发行的决议有效期
议案 3 关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案
议案 4 关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件
生效的股份认购协议》的议案
2014 年第三次临时股东大会会议通知
议案 5 关于审议《公司 2014 年度非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告》的议案
议案 6 关于审议《公司 2014 年度非公开发行股票涉及
重大关联交易》的议案
议案 7 关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的
议案
议案 8 关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本
次非公开发行股票相关事宜》的议案
议案 9 关于审议《未来三年(2014 年——2016 年)股
东回报规划》的议案
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2014 年 12 月 8 日
2014 年第三次临时股东大会会议通知
附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 8
日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股
票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:
证券代码:360065 证券简称:国际投票
在投票当日,“国际投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
3、股东投票的具体流程
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东
大会委托价格具体如下:
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 100 对以下所有议案同一表决 100.00
议案 1 关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案 1.00
议案 2 关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案 2.00
2-1 发行股票的种类和面值 2.01
2-2 发行方式和发行时间 2.02
2014 年第三次临时股东大会会议通知
2-3 定价方式和发行价格 2.03
2-4 发行数量 2.04
2-5 发行对象及认购方式 2.05
2-6 限售期 2.06
2-7 未分配利润的安排 2.07
2-8 上市地点 2.08
2-9 本次募集资金用途 2.09
2-10 本次发行的决议有效期 2.10
议案 3 关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案 3.00
议案 4 关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件生效的股份认
4.00
购协议》的议案
议案 5 关于审议《公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行
5.00
性分析报告》的议案
议案 6 关于审议《公司 2014 年度非公开发行股票涉及重大关联交易》
6.00
的议案
议案 7 关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案 7.00
议案 8 关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行
8.00
股票相关事宜》的议案
议案 9 关于审议《未来三年(2014 年——2016 年)股东回报规划》
9.00
的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
5、注意事项:
(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的
2014 年第三次临时股东大会会议通知
子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行
投票;累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 7 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2014 年 12 月 8 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。