六届三次董事会决议公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065         公告编码：2014-069


                     北方国际合作股份有限公司

                         六届三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三次
董事会会议通知已于2014年12月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2014年12月24日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应
参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订伊朗德黑兰504
辆碳钢地铁车供货合同》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王粤涛回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司与德黑兰轨道
车辆制造公司签订伊朗德黑兰 504 辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联
交易公告》。
    2、会议审议通过了《公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）
卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司与科米卡矿业
简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合
同日常关联交易公告》。


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    3、会议审议通过了《关于授权公司全资子公司誉星发展有限公司为其控股
子公司南湃电力有限公司贷款提供股权质押担保》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司全资
子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力有限公司贷款提供股权质押
担保的公告》。




    备查文件目录
    1、    六届三次董事会决议
    2、    独立董事意见


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十二月二十四日




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