北方国际合作股份有限公司

关于公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《德黑兰 504 辆碳钢地铁车

                         供货合同》的

                         独立董事意见

    独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司与德黑

兰轨道车辆制造公司签署《德黑兰 504 辆碳钢地铁车供货合同》的关

联交易事项发表独立意见如下：

    1、我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造

公司签订《德黑兰 504 辆碳钢地铁车供货合同》事项的程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公

司章程》的有关规定；

    2、我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造

公司签订《德黑兰 504 辆碳钢地铁车供货合同》的关联交易事项遵循

公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同

业竞争的情形。



独立董事签字：

 谢兴国                        荣忠启                   张 川




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关于公司与科米卡矿业简易股份有限公司在北京签署《刚果（金）卡

         莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的

                         独立董事意见

    独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过事前认可，

现就公司与与科米卡矿业简易股份有限公司在北京签署《刚果（金）

卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的关联交易事项发

表独立意见如下：

    1、我们认为北方国际合作股份有限公司与科米卡矿业简易股份

有限公司签订《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承

包合同》事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

    2、我们认为北方国际合作股份有限公司与科米卡矿业简易股份

有限公司签订《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承

包合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存

在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。



独立董事签字：

谢兴国                      荣忠启                    张   川




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关于全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力公司贷

                    款提供股权质押担保的

                         独立董事意见

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就全资子

公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力有限公司贷款提供

股权质押担保事项发表独立意见如下：

    1、我们认为誉星发展有限公司为南湃电力有限公司提供股权质

押担保，旨在提高融资效率，降低融资成本，满足老挝南湃 BOT 项目

的资金需求，有利于公司长远的发展；

    2、我们认为南湃电力有限公司是公司的控股子公司。目前，公

司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风

险。本次股权质押担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不

存在损害公司和股东利益的行为。



独立董事签字：

谢兴国                      荣忠启                    张 川




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