六届四次董事会决议公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065          公告编码：2014-003


                     北方国际合作股份有限公司

                      六届四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届四次
董事会会议通知已于2014年2月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2014年2月13日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与
审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借
款》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向参股
公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告》。


    备查文件目录
    1、   六届四次董事会决议
    2、   独立董事意见


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年二月十三日




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