六届五次董事会公告



证券简称：北方国际          证券代码：000065           公告编码：2015-005


                           北方国际合作股份有限公司
                            六届五次董事会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届五次
董事会会议通知已于 2015 年 2 月 28 日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于 2015 年 3 月 4 日上午 9：00-下午 4：00 以通讯表决形式召开。
会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审
议：
       1、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的
专项自查报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
       2、会议同意将《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、
监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案提交公司股东大会
审议。
    根据中国证监会就公司非公开发行 A 股股票申报材料提出的反馈意见要求，
公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员需就公司房地产业务出
具承诺函。公司全体董事均需对该议案回避表决，回避表决后,出席董事会的无
关联关系董事人数不足三人,根据《中华人民共和国公司法》的规定，需将该事
项提交公司股东大会审议。
       3、会议审议通过了《2015 年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2015 年 3 月 20 日在北京召开北方国际 2015 年第一次临时股东大会。


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具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2015 年第一次临时股东大会会议通知》公告。


     备查文件：
     六届五次董事会决议




                                                  北方国际合作股份有限公司董事会
                                                                  二〇一五年三月四日




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