2015 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际          股票代码：000065         公告编号：2015-008


                        北方国际合作股份有限公司
                    2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2015年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了
《2015年第一次临时股东大会会议通知公告》，于2015年3月17日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第一次临时股东大会会议通知
的提示性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年3月20日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3
月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月19日15:00
至2015年3月20日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市


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规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计12人，共计持有及代表有效表
决权股份158,548,502股，占公司股份总数的62.57%。
    2、现场会议出席情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，持有及代表有效表
决权股份155,937,011股，占公司股份总数的61.54%。现场会议由王一彤先生主
持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。
    3、网络投票情况：
    根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与
本次股东大会股东共计10人，共持有及代表有效表决权股份2,611,491股，占公
司股份总数的1.03%。
    四、议案审议和表决情况
    （1）关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项
自查报告》的议案

    表决情况：同意票 158,522,802 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对票 0 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 25,700
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 2,585,791 股，占出席会议的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.02%；反对票 0 股，占出席会
议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 25,700
股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议的中小投资者（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.98%。

    表决结果：通过。
    （2）关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、
监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案


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    表决情况：同意票 2,605,991 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.79%；反对票 1,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权票
3,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票2,605,991股，占出席会议的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.79%；反对票1,900股，占出席
会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.07%；弃权票3,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.14%。
    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司、西安惠安化学工业
有限公司回避了表决。
    表决结果：通过
    五、律师出具的法律意见
    天元律师事务所经办律师 吴冠雄、孙雨林律师现场见证并就本公司2015年
第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2015年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     2015 年 3 月 20 日




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