六届六次董事会决议公告



证券简称：北方国际          证券代码：000065         公告编码：2014-011


        北方国际合作股份有限公司六届六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届六次
董事会会议通知已于2015年3月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2015年3月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实
际到会董事 6名， 李建民董事委托刘三华 董事表决，谢兴国独立董事委托荣忠
启独立董事表决，张川独立董事委托荣忠启独立董事表决。会议召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    2、会议审议通过了《公司 2014 年董事会工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    3、会议审议通过了《公司 2014 年独立董事工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    4、会议审议通过了《公司 2015 年申请综合授信额度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    根据公司业务发展和 2015 年预算情况，北方国际经营班子研究决定，公司


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同意接受相关银行综合授信额度为人民币 84.9 亿元人民币（其中公司本部申请
免担保综合授信额度 41 亿元人民币，包括但不限于贷款、保函、信用证、银行
承兑汇票等；公司全资子公司辉邦集团有限公司申请贷款额度 8000 万美元，约
合 4.9 亿元人民币；公司控股子公司南湃电力有限公司申请贷款额度 15000 万美
元，约合 9 亿元人民币；公司控股子公司北方国际地产有限公司申请综合授信额
度 30 亿元）。
    同时申请伊朗德黑兰地铁六号线专项保函额度 9.6 亿元人民币；阿瓦士轻轨
一号线专项保函额度 7.5 亿元人民币。
    在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。
    5、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    经公司审计委员与风险管理会提名，聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2015 年的（境内）审计机构。服务范围包括年度审计、内控审计及 2015
年内中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定 53 万元人民币。
    6、会议审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 《 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议审议通过了《公司 2014 年度企业社会责任报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 《 2014 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
    8、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2014
年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2014 年度，北方国际高级管
理人员收入总额为 680.00 万元，其中，总经理王粤涛 2014 年收入总额为 55.26


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万元（7 个月），公司其他高级管理人员 2014 年收入原则上按总经理绩效收入的
60%-95%核定。
    9、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、会议审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    本年度利润分配方案为：以 2014 年年末总股本 253,401,907 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金 20,272,152.56
元人民币。
    11、会议审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、会议审议通过了《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 504 辆
碳钢地铁车供货合同第 1 次修改协议》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王粤涛回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《伊朗德黑兰 1008 辆碳钢地铁车供货合
同重大合同暨日常关联交易公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    13、会议审议通过了《公司与北方万邦物流有限公司签订出口货物海运代
理协议》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与北方万邦物流有限公司签订出
口货物海运代理协议日常关联交易公告》。
    14、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    15、会议审议通过了《公司 2014 年年度股东大会召开时间、内容》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2015 年 4 月 日在北京召开北方国际 2014 年年度股东大会。（详见同日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2014 年度股东大会会议
通知公告》。


备查文件
（1）六届六次董事会决议
（2）独立董事意见


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇一五年三月二十日




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