六届三次监事会决议公告
证券简称：北方国际          证券代码：000065         公告编号：2015-015

                           北方国际合作股份有限公司

                            六届三次监事会决议公告
        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       北方国际合作股份有限公司六届三次监事会会议通知于 2015 年 3 月 10 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2015 年 3 月 20 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先
生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审
议：
       1、   关于《公司 2014 年年度报告及摘要》议案的审核
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会对公司 2014 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董
事会编制和审议《2014 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       2、   关于审议《公司 2014 年监事会工作报告》的议案
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议，
股东大会时间另行通知。
       3、   关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》议案的审核
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       备查文件：六届三次监事会决议




                                            北方国际合作股份有限公司监事会
                                                      二〇一五年三月二十日


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