北方国际合作股份有限公司董事

                对公司 2014 年年度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限的董事，保证公司 2014 年年度报告内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签     名                         签        名


董   事     长：王一彤


董          事：李建民                 董         事：魏合田


董事总经理 ：王粤涛                    独 立 董事：谢兴国


独 立 董事：荣忠启                     独 立 董事：张     川


董          事：刘三华                 董事副总经理：刘健哲



                                 北方国际合作股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年三月二十日
             北方国际合作股份有限公司高级管理人员

             对公司 2014 年年度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限的高级管理人员，保证公司 2014 年年度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签     名                      签     名


董事总经理：王粤涛               董事副总经理：刘健哲


副总经理：   张世平              财务总监：       余道春


副总经理：   赵志勇              董事会秘书：     杜晓东


副总经理：   单   钧             副总经理 ：      王晓冰


副总经理 ： 王新庆




                                    北方国际合作股份有限公司

                                           二〇一五年三月二十日