独立董事意见




    独立董事经过事前认可，对公司《2014 度内部控制评价报告》，

发表独立意见如下：

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规

的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

    公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等

活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得

到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内

部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以

起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。

   公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体

系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

   公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内

控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。



独立董事签字：

        谢兴国           荣忠启                张川
                 北方国际合作股份有限公司

                关于公司内部控制自我评价的

                        监事会意见


   公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节

的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内

部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控

制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异

常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运

行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反

映了公司内部控制的实际情况。



监事签字

      李京涛             李柏森                罗乐