2014 年年度股东大会决议公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2015-022
北方国际合作股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《2014年年度股东大会会议通知公告》，于2015年4月25日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014年年度股东大会会议通知的提示性公
告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年4月28日14：00开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4
月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月27 日15:00
至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会。
4、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
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三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，持有及代表有效表
决权股份 156,002,211 股，占公司股份总数的 61.5632%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、部分监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议。
根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与
本次股东大会股东共计 6 人，共持有及代表有效表决权股份 41,048 股，占公司
股份总数的 0.0162%。
综上，出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计10人，共计持有及代表
有效表决权股份156,043,259股，占公司股份总数的61.5794%。
四、议案审议和表决情况
（1）关于审议《公司 2014 年年度报告及摘要》的议案
表决情况：同意票 156,040,259 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（2）关于审议《公司 2014 年董事会工作报告》的议案
表决情况：同意票 156,034,959 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
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权票 5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 97,948 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1881%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 4.9883%。
表决结果：通过。
（3）关于审议《公司 2014 年监事会工作报告》的议案
表决情况：同意票 156,040,259 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（4）关于审议《公司 2014 年独立董事工作报告》的议案
表决情况：同意票 156,040,259 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
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表决结果：通过。
（5）关于审议《公司 2015 年申请综合授信额度》的议案
表决情况：同意票 156,040,259 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（6）关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
表决情况：同意票 156,040,259 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（7）关于审议《公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
表决情况：同意票 156,034,959 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对票 8,300 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意票 97,948 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1881%；反对票 8,300 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.8119%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（8）关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 504 辆碳钢地
铁车供货合同第 1 次修改协议》的议案
表决情况：同意票 156,040,259 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9981%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（9）关于审议《公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫
亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的议案
表决情况：同意票 18,156,290 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9835%；反对票 3,000 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0165%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 103,248 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.1764%；反对票 3,000 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.8236%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
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2014 年年度股东大会决议公告
所持有表决权股份总数的 0%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程有限公司回避表决。
表决结果：通过。
（10）关于审议《关于授权公司全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公
司南湃电力有限公司贷款提供股权质押担保》的议案
表决情况：同意票 156,034,959 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9947%；反对票 8,300 股；占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0053%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 97,948 股，占出席会议的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1881%；反对票 8,300 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.8119%；弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
天元律师事务所经办律师 李慧青、孙雨林 律师现场见证并就本公司2014
年年度股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2014年年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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