六届七次董事会决议公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065             公告编码：2015-024


                     北方国际合作股份有限公司

                       六届七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司六届七次董事会会议通知已于2015年4月18日以
电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2015年4月28日以现场会议
表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 6名， 李建民董事委托刘
三华董事投票表决，魏合田董事委托王粤涛董事投票表决，张川董事委托荣忠启
董事投票表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
    2、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事荣忠启先生由于个人原因，申请辞去北方国际合作股份有限公
司第六届董事会独立董事职务(详见公司于 2014 年 10 月 28 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网刊登《关于独立董事辞职的公告》)。
    经中国万宝工程公司推荐，董事会同意鲍恩斯先生为北方国际合作股份有限
公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无
异议后再提交公司股东大会审议。
    全体独立董事对此议案发表独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第六届
董事会的独立董事，我们对公司六届七次董事会审议的“变更公司独立董事”的

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议案发表如下独立意见：
    （1）本次独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定；
    （2）经审阅独立董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条
规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
    （3）同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。
    此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    独立董事候选人的简历附后。



    附件：

    1、      六届七次董事会决议
    2、      独立董事意见




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年四月二十八日




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独立董事候选人简历：
    鲍恩斯，1968 年生，中共党员，中央财经大学会计学专业，博士研究生，
高级会计师。历任中国证监会上市公司监管部副处长、会计部处长、股票发行审
核委员会专职委员，中国金融期货交易所财务部负责人、投资者教育中心专家。
现任北京厚基资本管理有限公司副董事长。经核实，鲍恩斯先生未持有北方国际
的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第六届董事
会独立董事候选人。




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