六届四次监事会决议公告
证券简称：北方国际        证券代码：000065          公告编号：2015-025



                        北方国际合作股份有限公司

                         六届四次监事会决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司六届四次监事会会议通知于 2015 年 4 月 18 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2015 年 4 月 28 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先
生主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经全体参会监事审议：
    1、   关于《公司 2014 年第一季度报告》议案的审核。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2014 年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审议《2014 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    备查文件：六届四次监事会决议




                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                  二〇一五年四月二十八日




                                                                           1