北方国际合作股份有限公司

    关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

                 公司对外担保情况发表的独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，

同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职

责，独立董事谢兴国先生与荣忠启先生、张川女士本着对全体股东负

责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、

公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查

和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

   1、   报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金

         的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及

         关联方占用上市公司资金的情况发生。

   2、   报告期内，公司无违规对外担保情况。

独立董事签字：

      谢兴国             荣忠启            张川



                                      二〇一五年四月二十八日




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                  北方国际合作股份有限公司

                       关于变更公司独立董事的

                           独立董事意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际

合作股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司六届七次董

事会审议的“变更公司独立董事”的议案发表如下独立意见：

     1、本次独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定；

     2、经审阅独立董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定

为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合

担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定；

     3、同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。




独立董事签字：

         谢兴国             荣忠启               张川



                                          二〇一五年四月二十八日


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