北方国际合作股份有限公司董事

                 对公司 2015 年第一季度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限的董事，保证公司 2015 年第一季度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签        名                         签        名


董   事     长：王一彤


董         事：李建民                     董        事：魏合田


董         事：王粤涛                     独 立 董 事：谢兴国


独 立 董事：荣忠启                        独 立 董 事：张   川


董             事：刘三华                 董        事：刘健哲



                                    北方国际合作股份有限公司董事会

                                               二〇一五年四月二十八日
              北方国际合作股份有限公司高级管理人员

             对公司 2015 年第一季度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限的高级管理人员，保证公司 2015 年第一季度报告内容真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签     名                        签        名


董事总经理：王粤涛                 董事副总经理： 刘健哲


副总经理：    张世平               财务总监：       余道春


副总经理：    赵志勇               董事会秘书：     杜晓东


副总经理：    单   钧                 副总经理 ：   王晓冰


副总经理 ： 王新庆




                                         北方国际合作股份有限公司

                                         二〇一五年四月二十八日