六届八次董事会决议公告


证券简称：北方国际      证券代码：000065            公告编码：2015-028




                     北方国际合作股份有限公司

                        关于董事辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 6 月 2
日收到董事刘三华先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，刘三华先生申请
辞去公司第六届董事会董事职务。
    根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。辞职之后将不再
担任公司其他任何职务。刘三华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响。
    公司对刘三华先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年六月二日




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