北方国际合作股份有限公司

                      关于变更公司董事的

                         独立董事意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际

合作股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司六届八次董

事会审议的“变更公司董事”的议案发表如下独立意见：

     1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定；

     2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第

147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市

场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任

上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

     3、同意将该议案提交公司股东大会审议。




独立董事签字：

      谢兴国               荣忠启              张川



                                        二〇一五年六月二十六日




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