2015 年第二次临时股东大会会议通知
 股票简称：北方国际          股票代码：000065         公告编号：2015-035




                       北方国际合作股份有限公司

        关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2015 年 8 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会。股东大会
会议通知已于 2015 年 6 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：
    北方国际合作股份有限公司董事会
    2、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同
一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为：2015年8月10日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8
月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月9日15:00 至
2015年8月10日15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：
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    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
    5、股权登记日：2015 年 8 月 4 日
    6、出席对象：
    （1）凡 2015 年 8 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲
自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定
代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托
书式样附后）；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、 会议主要议题：
     1、   关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案
     2、   关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案
     3、   关于审议修订《公司章程》的议案
    注 1：上述议案中第 1、2 项需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以
上董事/监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事/监事人数相等的投票表决
权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事/监事人数的
乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事/监事候选人，
也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事/监事候选人。
    注 2：上述议案已经公司六届七次、六届八次董事会审议通过，具体内容详
见公司 2015 年 4 月 30 日及 2015 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    三、股东大会登记方法
    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
    3、登记时间：2015 年 8 月 7 日下午 2：00-5：00
    4、登记地点：北方国际董事会办公室
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    四、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
    五、其他事项：
    1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
                   北方国际合作股份有限公司董事会办公室
      邮政编码：100040
      联系电话：010-68137579
      传     真：010-68137466
      联 系 人：     杜晓东、罗乐


   参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）。
   特此通知。


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年八月四日
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附件一：授权委托书



                                  授权委托书



       兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
       委托人股票帐号：                        持股数：                   股
       委托人姓名（单位名称）：
       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
       被委托人：                              被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案序
                            议案内容                      同意   反对   弃权   回避
  号

议案 1    关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董    本议案实施累积投票，请填
                                                          票数（如果直接打勾，代表
          事》的议案
                                                          将拥有的表决票总数平均
                                                          分配给打勾的候选人）

          1.1 选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事                --     --     --

议案 2    关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的    本议案实施累积投票，请填
                                                          票数（如果直接打勾，代表
          议案
                                                          将拥有的表决票总数平均
                                                          分配给打勾的候选人）

          2.1 选举王悦女士为第六届董事会董事                      --     --     --

议案 3    关于审议修订《公司章程》的议案




       委托人签名(法人股东加盖公章)：
       委托日期：      年   月    日
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附件二

           北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
      本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票程序如下：
      （一）通过深交所交易系统投票的程序
      1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 10
日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股
票操作。
      2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托
即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
      证券代码：360065               证券简称：国际投票
      3、股东投票的具体流程
      （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
      （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下：
议案序号     议案内容                                                 委托价格
议案 1       关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案     1.00
1.1          选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事                       1.01
议案 2       关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案           2.00

2.1          选举王悦女士为第六届董事会董事                             2.01

议案 3       关于审议修订《公司章程》的议案                             3.00
      （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
      A、对于采用累积投票制的议案（议案 1、2），在“委托数量”项下填报选
举票数：
      例如：对于议案 1，股东在股权登记日持有 1000 股 A 股，则其有 1000（=1000
股*应选 1 名董事）张选票，该选票可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累
计投票不超过 1000 票，投票人数不超过 1 名），否则视为废票。
      B、对于不采用累积投票制的议案（议案 3），在“委托数量”项下填报表决
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意见：
                      表决意见类型       委托数量
                          同意             1股
                          反对             2股
                          弃权             3股
    （4）确认投票委托完成。
    5、注意事项：
    （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
       （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
    （3）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果。
       （二）采用互联网投票的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 8 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       （三）网络投票其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
   2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。