2015 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际          股票代码：000065         公告编号：2015-036


                        北方国际合作股份有限公司
                    2015 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2015年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《2015年第二次临时股东大会会议通知公告》，于2015年8月5日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年第二次临时股东大会会议通知
的提示性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年8月10日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8
月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月9日15:00 至
2015年8月10日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市


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规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，持有及代表有效表
决权股份 162,522,625 股，占公司股份总数的 59.2344%。

    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、部分监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议。经审查，前述人员的资格均为合法有效。

    根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与
本次股东大会股东共计 1 人，共持有及代表有效表决权股份 2,096,985 股，占公
司股份总数的 0.7643%。

    综上，出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计 3 人，共计持有及代表
有效表决权股份 164,619,610 股，占公司股份总数的 59.9987%。

    四、议案审议和表决情况

    （1） 关于审议《选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事》的议案

    以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

    选举鲍恩斯先生为第六届董事会独立董事：同意票 162,522,625 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7262%。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （2）关于审议《选举王悦女士为第六届董事会董事》的议案

    以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

    选举王悦女士为第六届董事会董事：同意票 162,522,625 股，占出席会议股

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东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7262%。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （3）关于审议修订《公司章程》的议案

    表决情况：同意 164,619,610 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,096,985 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见
    天元律师事务所经办律师李慧青、王娟现场见证并就本公司2015年第二次临
时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会
议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2015年第二次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     2015 年 8 月 10 日

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