六届九次董事会决议公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065          公告编码：2015-037


                      北方国际合作股份有限公司

                       六届九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届九次
董事会会议通知已于2015年8月1日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2015年8月10日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事8名，实际
到会董事5名，李建民董事委托王粤涛董事表决，魏合田董事委托刘健哲董事表
决，荣忠启董事委托谢兴国董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司2015年半年度报告》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审议通过了《公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同》
的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民回
避表决。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与北方万邦物流有限公司签订货
物运输委托代理合同日常关联交易公告》。
    3、会议审议通过了《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事对本议案发表
独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构中
信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监


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事会意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国
巨潮网的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
    4、会议审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型
理财产品》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内
容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于使用暂时
闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》。
    5、会议审议通过了《募集资金半年度存放与实际使用情况报告》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对此出具鉴证报告，监事会对此发表了监事会意见。报告全文内容详见巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件目录
    1、     六届九次董事会决议
    2、     独立董事意见


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年八月十日




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