六届八次董事会决议公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065          公告编码：2015-042


                       北方国际合作股份有限公司

                        六届十次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十次
董事会会议通知已于2015年9月28日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2015年10月9日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参
与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《公司拟在埃塞俄比亚投资设立北方国际合作股份有限公
司-新疆电力设计院有限公司联营体公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《对外投资公告》。


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    六届十次董事会决议


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年十月九日




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