六届十一次董事会决议公告


证券简称：北方国际          证券代码：000065            公告编码：2015-048


                     北方国际合作股份有限公司

                     六届十一次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十一
次董事会会议通知已于2015年10月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2015年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事5名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，谢兴国董事委托鲍恩
斯董事表决，张川董事委托鲍恩斯董事表决，王悦董事委托李建民董事表决。会
议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体
参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审议通过了《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》
的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏合田回避表决。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司拟与兵工财务有限责任公司签订
金融服务协议的关联交易公告》。
    3、会议审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏合田回避表决。
    为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，中瑞岳华会计师事务所对


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兵器财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具《兵器
财 务 有 限 责 任 公 司 风 险 评 估 报 告 》。 全 文 内 容 详 见 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    4、会议审议通过了《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》
的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏合田回避表决。
     公司为保障在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司制定了《北方国际
合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。全
文内容详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议审议通过了《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育
瓦 S&K 矿电积 A 车间硅整流变压器改造项目设备采购合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限
公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 矿电积 A 车间硅整流变压器改造项目设备采购合同的日
常关联交易公告》。
    6、会议审议通过了《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理
合同 1》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司与北方万邦物流有限公司签订
货物运输委托代理合同 1 的日常关联交易公告》。
    7、会议审议通过了《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理
合同 2》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中


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国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司与北方万邦物流有限公司签订
货物运输委托代理合同 2 的日常关联交易公告》。
       8、会议审议通过了《处理坏账损失》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》，为真实反映公
司的财务状况，拟对公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款及其
他应收款项作为坏帐损失进行处理，折人民币合计 608,203.75 元。该坏账公司
已根据《会计法》及《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的有关规
定在以前年度全额计提坏账准备。此次处理坏账损失对公司 2015 年的业绩不构
成影响。
    全体独立董事对本议案发表独立意见如下：
    公司有关应收款项、其他应收款项坏账准备等资产减值准备计提和损失处理
的内部控制制度健全。对公司在日常经营产生的部分确定不能收回的应收款项和
其他应收款项作为坏账损失，合计 608,203.75 元的处理程序，严格按照了《企
业会计制度》《企业会计准则》及财政部、证监会的有关规定及公司《关于资产
减值准备计提及损失处理的内控制度》的规定要求，以规避财务风险、更能公允
反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次处理没有损害公
司、各股东利益，同意本次处理坏账损失。
    监事会对本议案发表专项审核意见，认为：公司有关应收款项、其他应收款
项坏账准备等资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度健全。对公司在日常
经营之产生的部分确定不能收回的应收款项和其他应收款项作为坏账损失，合计
608,203.75 元的处理程序，严格按照了《企业会计制度》《企业会计准则》及财
政部、证监会的有关规定及公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》
的规定要求，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保
了公司的规范运作。本次处理没有损害公司、各股东利益，同意本次处理坏账损
失。


    9、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公
司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司全资子公司辉邦集团有限公司
与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同的日
常关联交易公告》。


    备查文件目录
    1、    六届十一次董事会决议
    2、    独立董事意见
                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年十月二十九日




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