六届六次监事会决议公告
证券简称：北方国际        证券代码：000065            公告编号：2015-053



                     北方国际合作股份有限公司
                       六届六次监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司六届六次监事会会议通知于 2015 年 10 月 19 日
以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2015 年 10 月 29 日在北
京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京
涛先生主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
    1、关于《公司 2015 年第三季度报告》议案的审核
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2015 年第三季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审议《2015 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、关于《处理坏账损失》议案的审核
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司有关应收款项、其他应收款项坏账准备等资产减值准备计
提和损失处理的内部控制制度健全。对公司在日常经营之产生的部分确定不能收
回的应收款项和其他应收款项作为坏账损失，合计 608,203.75 元的处理程序，
严格按照了《企业会计制度》《企业会计准则》及财政部、证监会的有关规定及
公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的规定要求，以规避财务
风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次
处理没有损害公司、各股东利益，同意本次处理坏账损失。


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备查文件：六届六次监事会决议




                               北方国际合作股份有限公司监事会
                                       二〇一五年十月二十九日




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