六届十二次董事会决议公告


证券简称：北方国际          证券代码：000065           公告编码：2015-064




                      北方国际合作股份有限公司

                     关于董事、副总经理辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月
23 日收到董事刘健哲先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，刘健哲先生
申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理、以及薪酬与考核委员会委员职务。
    根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。辞职之后将不再
担任公司其他任何职务。刘健哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响。
    公司对刘健哲先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                               二〇一五年十二月二十三日




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