六届十二次董事会决议公告


证券简称：北方国际           证券代码：000065           公告编码：2015-065


                       北方国际合作股份有限公司

                       六届十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十二
次董事会会议通知已于2015年12月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。于2015年12月23日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与
审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事刘健哲先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公
司第六届董事会董事职务。
    中国万宝工程公司推荐郝峰先生为北方国际合作股份有限公司第六届董事
会董事候选人。
    全体独立董事对此议案发表独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第六届
董事会的独立董事，我们对公司六届十二次董事会审议的“变更公司董事”的议
案发表如下独立意见：
    （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定；
    （2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规
定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未


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解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；
    （3）同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。
    此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    董事候选人简历附后。
    2、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事刘健哲先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公
司第六届经营班子副总经理职务。经中国万宝工程公司推荐，总经理提名：郝峰
先生为北方国际合作股份有限公司第六届经营班子副总经理，任期自此次董事会
审议通过之日起，至六届董事会任期届满为止。
    全体独立董事对此议案发表独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第六届
董事会的独立董事，我们对公司六届十二次董事会审议的 “聘任公司高级管理
人员”的议案发表如下独立意见：
    （1）、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章
程》等有关规定；
    （2）、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第
147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；
    （3）、同意将该议案提交公司董事会审议。
    高级管理人员简历附后。
    3、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订东非营地建设项目施工
总承包合同》的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中


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国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与中国北方工业公司签订东非营
地建设项目施工总承包合同的日常关联交易公告》。
    4、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交
通橙线项目出口代理合同的日常关联交易公告》的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯
坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同的日常关联交易公告》。
    此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    5、会议审议通过了《公司办理应收账款保理业务》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《关于公司办理应收账款保理业务的公告》。
    6、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订签订出口保理代理协议》
的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与中国北方工业公司签订出口保
理代理协议的日常关联交易公告》。
    此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    7、会议审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公
司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于公司控股子公司北方国际地产有
限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保的公告》。
    此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。


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    8、会议审议通过了《公司 2016 年第一次临时股东大会会议内容、召开时
间》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2016 年 1 月 8 日在北京召开北方国际 2016 年第一次临时股东大会。详
见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2016 年第一次临
时股东大会会议通知公告》。
    备查文件目录
    1、   六届十二次董事会决议
    2、   独立董事意见


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年十二月二十三日




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    董事候选人及高级管理人员简历如下：
    郝峰，1973 年生，中共党员，中国人民大学世界经济专业，博士研究生，
研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司人力资源部业务经理、副主任、主
任，银华国际（集团）有限公司董事。经核实，郝峰先生未持有北方国际的股票、
未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第六届董事会董事候
选人。




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