2016 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际          股票代码：000065          公告编号：2016-003

                       北方国际合作股份有限公司

               2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2015年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《2016年第一次临时股东大会会议通知公告》，于2016年1月5日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第一次临时股东大会会议通知
的提示性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年1月8日14:00开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1
月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月7日15:00 至
2016年1月8日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的


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有关规定。
       三、会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，持有及代表有效表
决权股份 162,522,625 股，占公司股份总数的 59.2345%。

    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。经审查，前述人员的资格均为合法有效。

    根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与
本次股东大会股东共计 1 人，共持有及代表有效表决权股份 6,900 股，占公司股
份总数的 0.0025%。

    综上，出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计 3 人，共计持有及代表
有效表决权股份 162,529,525 股，占公司股份总数的 59.2370%。

       四、议案审议和表决情况

       （1）关于审议《公司与万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同》的
议案

    表决情况：同意票 17,280,942 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。

    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程有限公司回避表决。

    表决结果：通过。

    （2）关于审议《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

    表决情况：同意票 145,255,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。


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    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。

    由于本议案涉及关联交易，关联股东西安北方惠安化学工业有限公司回避表
决。

    表决结果：通过。

    （3）关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签
订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案

    表决情况：同意票 17,280,942 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。

    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程有限公司回避表决。

    表决结果：通过。

    （4）关于审议《变更公司董事》的议案

    以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

    选举郝峰先生为第六届董事会董事：同意票 162,529,525 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 100%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%。

    表决结果：通过。

    （5）关于审议《公司与中国北方工业公司签订出口保理代理协议》的议案

    表决情况：同意票 17,280,942 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。

    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程有限公司回避表决。

    表决结果：通过。

    （6）关于审议《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙
线项目出口代理合同》的议案

    表决情况：同意票 17,280,942 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。

    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程有限公司回避表决。

    表决结果：通过。

    （7）关于审议《公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北
方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保》的议案

    表决情况：同意票 162,529,525 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股；；弃权票 0 股。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 6,900 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）。

    表决结果：通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、律师出具的法律意见

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    天元律师事务所经办律师刘海涛、李慧青现场见证并就本公司2016年第一次
临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2016年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     2016 年 1 月 8 日




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