2016 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2016-007


                         北方国际合作股份有限公司

                     2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2016年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了
《2016年第二次临时股东大会会议通知公告》，于2016年1月15日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2016年第二次临时股东大会会议通知
的提示性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2015年1月19日14:00开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月18日15:00
至2016年1月19日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
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    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，持有及代表有效表
决权股份168,289,334股，占公司股份总数的61.3362%。
    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议。现场会议由董事长王一彤主持。
    根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票方式参与
本次股东大会股东共计12人，共持有及代表有效表决权股份7,735,915股，占公司
股份总数的2.8195%。
    综上，出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计17人，共计持有及代表
有效表决权股份176,025,249股，占公司股份总数的64.1557%。
    四、议案审议和表决情况
    1、关于审议《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案
    同意票 13,502,624 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 13,502,624 股，占出席会议的中小投
资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司、西安北方惠安化学
工业有限公司回避表决。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    天元律师事务所经办律师何珺炜、李慧青现场见证并就本公司2016年第二次
临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2016年第二次临时股东大会决议》。


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2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。                      北方国际合作股份有限公司董事会
                                           2016 年 1 月 19 日




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