北方国际合作股份有限公司董事

               对公司 2015 年年度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限公司的董事，保证公司 2015 年年度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签        名                      签        名


董   事    长：王一彤


董         事：李建民                  董        事：魏合田


董事总经理 ：王粤涛                    独 立 董事：谢兴国


独 立 董事：鲍恩斯                     独 立 董事：张     川


董         事：王    悦                董事副总经理：郝       峰



                                 北方国际合作股份有限公司董事会

                                            二〇一六年三月二十九日
             北方国际合作股份有限公司高级管理人员

             对公司 2015 年年度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限公司的高级管理人员，保证公司 2015 年年度报告内容真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签     名                      签       名


董事总经理：王粤涛               董事副总经理：郝峰


财务总监：    余道春             副总经理：赵志勇


董事会秘书：杜晓东               副总经理：单    钧


副总经理 ：王晓冰                   纪委书记：王新庆




                                       北方国际合作股份有限公司

                                         二〇一六年三月二十九日